【希望之聲2020年9月21日】（本臺記者宋月綜合報導）9月20日公佈的一項88國參與的國際調查指出，大量髒錢多年來透過摩根大通、匯豐、渣打等世界首屈一指的大型金融機構流動，暴露出銀行防護的漏洞。
國際調查記者同盟（ICIJ）等外電引述外泄資料報導，世界各地銀行等金融機構向美國財政部金融犯罪防制署（Financial Crimes Enforcement Network，FinCen）提交的可疑活動報告（suspicious activity reports，SARs）顯示，1999~2017 年間，超過 2 兆美元的交易被認定是可疑活動，共計超過 2,100 筆。
ICIJ 報告稱，文件中最頻繁出現的國際銀行有 5 家，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、匯豐（HSBC）、渣打集團（Standard Chartered）、德意志銀行（Deutsche Bank）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon），它們涉嫌持續搬運涉嫌罪犯的資產，甚至在這些罪犯因金融不當行為遭起訴或定罪之後。
可疑活動報告提供重要資訊，協助全球阻止洗錢等犯罪行動。美財政部貨幣監理署（Office of Comptroller of Currency，OCC）規定，初次偵測到可疑交易後，銀行須在 60 天內提交可疑活動報告。然而，部分案例中交易都已處理完畢，銀行卻等了數年纔提交報告。
這些可疑活動報告還顯示，銀行經常為在避稅天堂（如英屬維京群島）註冊的企業處理匯款，卻不知道帳戶最終擁有者是誰。其中，摩根大通曾為可能涉及貪腐的委內瑞拉、烏克蘭、馬來西亞個人與企業處理匯款，匯豐曾經手一場龐氏騙局的資金，而德意志銀行處理過的資金，連結至烏克蘭某位億萬富翁。
德意志銀行在聲明中說，針對此事該銀行「已大舉投註資源加強控制」。
不過，「犯罪執法網絡」在調查刊登前發佈聲明指出，「未經授權披露可疑活動報告，是足以沖擊美國國安的犯罪行為」。
消息披露後，卷入洗錢疑慮的匯豐、渣打銀行21 日在香港掛牌的股票應聲下挫，連帶拖累港股。
責任編輯：蔡紅
圖為匯豐銀行（AP）
