【希望之聲2024年7月7日】（本台記者章纯綜合報導）
西班牙警方本週在歐洲刑警組織（Europol）和法國海關和反詐騙官員的幫助下，破獲了一個涉嫌每日洗錢數額超過一百萬歐元的華人洗錢組織。
據歐洲刑警組織發布的公報顯示，西班牙警方7月2日至3日搜查了馬德里（Madrid）、瓦倫西亞（ Valencia）、阿利坎特（Alicante）和巴塞羅那（Barcelona）等多座城市的數個住宅、公司辦公室、商業庫房和餐館，共查獲了近16萬7千多歐元的現金，並逮捕了五位華裔嫌犯，其中包括一位負責該洗錢網絡的的中國企業老闆。
報導表示，這是一起跨國聯合執法調查，法國海關調查人員和歐洲刑警組織專家也介入此調查。這起調查始自於2021年2月，當時法國海關官員在佩皮尼昂（Perpignan）截獲了一輛安裝有秘密隔層的車，該隔層中查獲了超過50萬歐元的現金。
法國國家反詐騙辦公室（ONAF）調查人員由此發現了一個由中國公民組成的洗錢網絡，此洗錢網絡於2019年開始在整個歐洲活動，據信每天走私通過類似於販賣假貨、賣淫、逃稅和海關欺詐等非法活動獲得的超過100萬歐元的現金，並通過一個精密的物流專家網絡在歐洲轉移現金。
法國方面在相關公報中強調，此洗錢網絡說明亞裔犯罪團伙在歐洲跨境洗錢活動非常猖獗。
據法廣報導，今年5月中旬，巴黎北郊歐貝維利耶的20多名華裔投資商由於結夥洗錢而被判入獄，法庭判決書指控他們在2014年至2015年期間進行大規模的洗錢活動， 該組織還是摩洛哥大麻走私洗錢網絡的中樞。
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責任編輯：常青
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