工行馬德裡分行高層涉嫌協助犯罪組織洗黑錢（網絡圖片）
【希望之聲2016年2月18日訊】（本台記者梁路思綜合報道）中國工商銀行馬德裡分行5名高層人員懷疑涉及逃稅與洗黑錢，被西班牙警方拘捕.
西班牙警方聯同反貪腐檢察官辦公室周三（17日）突擊搜查馬德裡中國工商銀行分行，拘捕5名銀行董事，據報包括分行行長及副行長。當局指他們涉嫌幫助犯罪團伙將通過偷渡、稅務詐騙和違反工人權利所得的資金引入金融系統然後將資金轉移中國大陸，涉及至少4000萬歐元、甚至可能多達三億歐元。又走私大量貨品到西班牙，再由西班牙華人經營的廉價商店售賣，但沒向西班牙海關申報，從而避過進口稅和關稅。
西班牙當局是去年5月搗破一個華人走私集團時，發現不法分子開設幾百個銀行賬戶洗黑錢，於是向工行展開調查。西班牙警方表示，這次行動是去年調查西班牙華人黑幫的延續。
根據西班牙法例，銀行在海外彙款前必須查明資金來源，但工行未有查核，而是直接將款項轉移到中國。
外交部促請西班牙公正處理事件，工商銀行北京總行發言人稱，已安排負責人及律師前往西班牙，了解事件，工行強調，會嚴格執行反洗黑錢規定，馬德裡分行亦會積極配合調查。
