【希望之聲2022年2月21日】（本台記者唐仲宝綜合報導）瑞士信貸銀行（Credit Suisse）周日（20日）發表聲明，對一項指其在過去數十年來經手黑錢的 “指控和影射” 予以否認，並稱有許多報導內容都是陳年舊事，有些還追溯到1940年代。
於2021年因投資計畫失敗損失數十億美元；和被一樁莫桑比克貪腐醜聞殃及遭處巨額罰款的瑞士信貸銀行，可謂 “屋漏偏逢連夜雨”。今年 1月下旬，集團董事長董事長霍塔-伍索里（Antonio Horta-Osorio）因違反新冠肺炎（COVID-19，中共病毒）隔離規定辭職；2月初才因捲入販毒洗錢正由法院審理，而今又遭到一項跨國調查指控，指其在過去數十年來經手黑錢，賬戶總資產規模最高時超過1000億美元。
瑞士資訊（Swissinfo）新聞網指出，瑞士第2大銀行的瑞信今年初即捲入為毒販巨額洗錢的疑雲，正受法院審理。檢方指控一個由前保加利亞摔角選手所領導的販毒集團，在2004到2008年間透過瑞信的保險箱洗錢1.58億美元，包含用手提箱裝滿的巨額現鈔。
瑞士廣播電視台（SRF）指出，瑞信被控參與洗錢策劃，並且是第一家因涉及洗錢而需在當地上法院的瑞士主要銀行。
據報道，英國《衛報》（The Guardian）、美國紐約時報（The New York Times）、法國《世界報》（Le Monde）、德國《南德日報》（Sueddeutsche Zeitung）、路透社、彭博等全球46家新聞結構周日集中援引一位匿名爆料者提供的3.7萬個瑞信客戶賬戶信息，稱這家瑞士第二大銀行在過去80年里（1940年代至2010年代）持有與犯罪和貪污有關的資金，無視國際銀行業規範。泄露信息的賬戶總資產規模最高時超過1000億美元。
非營利國際組織 “組織犯罪與貪腐舉報計畫” （OCCRP）表示，這次是大型瑞士銀行歷來最大規模資料外泄案。
OCCRP透露，他們獲得的數據包括1.8萬賬戶的賬戶號、開立時間、最高持有金額，以及部分賬戶的銷戶時間，總共涉及3萬個人和公司實體，因為一些賬戶由多個客戶共同控制。這些賬戶最高資產的平均值為750萬瑞郎（約817萬美元）。
根據數據，2007和2008年之間開戶的數量達到巔峰，之後在2014年又迎來了銷戶高峰，因為那時瑞士引入法律將向一部分國家自動交換外國公民的涉稅數據（共同申報準則CRS）。
這次泄露的數據中有數千個賬戶來自埃及、烏克蘭，均為未加入CRS的國家。
《衛報》的報導稱，開設瑞士銀行賬戶並不觸犯法律，這份調查主要關注的是瑞信與知名犯罪集團領導人、腐敗官員之間的交易。
瑞士銀行無條件為客戶保密的來源是該國1934年聯邦銀行法的47條，該國在2015年還收緊了法律的適用範圍，除了銀行家和內部知情人員，其他泄露來自瑞士金融金融機構秘密的 “第三方人員” 都將面臨最高五年的有期徒刑，這也是為什麼沒有瑞士媒體介入此事的原因。
瑞信一再為世界各地許多高風險客戶開立或維持銀行帳戶，包括菲律賓一名人口販子、香港一名港交所前主席、埃及一名下令殺害黎巴嫩流行歌星女友的大亨，還有委內瑞拉國營石油公司貪污高層以及從埃及到烏克蘭的腐敗政客。
一個隸屬梵蒂岡的帳戶被用來撥款3億5000萬歐元，對倫敦房地產進行涉嫌欺詐的投資，此案正是針對多名被告進行的刑事審判重點，涉案者包括樞機主教。
《衛報》還提到，有香港 “股壇教父” 之稱的前香港聯合交易所主席李福兆2000年找銀行業者開戶時，鑒於他的來歷，他不太可能被視為普通客戶。李福兆1990年因涉嫌在批核上市申請時受賄，被判入獄4年。然而根據爆料內容，10年後李福兆仍能開戶，這個帳戶後來持有5900萬瑞士法郎。李福兆後來過世，但他的案件是記者群發現數十個有疑慮的案件之一，似乎顯示瑞信為曾涉重罪且可能須受嚴格審查的客戶開立或維持帳戶。
報道說，瑞信周日在發出的聲明中說：“瑞士信貸銀行強烈否認本銀行被指涉及的業務行為相關指控和影射”。
“對方提出的問題多是陳年舊事，有些案例甚至追溯到1940年代，對這些事件的說法是根據局部、不準確、或斷章取義的選擇性資料，導致對本銀行業務行為帶有偏見的解讀。”
瑞信表示，過去3周接獲媒體組織“無數詢問”，並已檢視許多對方所談到的帳戶。並強調，早在媒體詢問前，其中約有9成帳戶已被關閉或已在關閉過程中，逾6成是在2015年前就已砍掉。
瑞信還說，至於剩餘的活躍帳戶，也有適當客戶盡職調查、審查和其他符合瑞信目前架構的相關管制措施，“我們將持續分析相關情事，必要時會採取更多措施”。
瑞信同時指責一系列的媒體報道看上去像是集體抹黑行為，不只是針對瑞信，而是整個瑞士金融市場，這個地方在過去幾年裡已經發生了巨大的改變。
值得一提的是，在2006年被披露的外流 “巴拿馬文件” （Panama Papers），全世界365家銀行是莫薩克馮賽卡事務所（Mossack Fonseca）的客戶。世界3大銀行巨擘透過巴拿馬莫薩克馮賽卡律師事務所，設立超過4500家境外公司。其中包括滙豐銀行（HSBC）2300家， 瑞士信貸銀行（Credit Suisse）有1105家，瑞士銀行（UBS）1100家。但這些銀行全都否認有任何不法行為。
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責任編輯：常青
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