【希望之聲2021年7月14日】（本台記者唐仲寶綜合報導）英國警方持續打擊洗錢犯罪。繼6月24日破獲1.14億英鎊洗錢交易之後，在不到3周時間內又破獲第2起洗錢犯罪，價值1.8億英鎊加密貨幣，成為英國有史以來查獲的最大一筆加密貨幣資產。
倫敦大都會警察局（MPS）今天（13日）表示，此次行動是由其經濟犯罪司令部的偵探根據收到的有關犯罪資產轉移的情報進行的。2起洗錢案共破獲價值2.94億英鎊的加密貨幣。
英媒報道說，一名39歲婦女在警方的第一次行動後，因為涉嫌洗錢遭到逮捕，警方正針對破獲的1.8億英鎊進行訊問，但沒有對外此介紹是哪些加密貨幣被沒收。
警官萊恩（Joe Ryan）表示：“今天的破獲是調查的另一重大里程碑，調查行動將持續數個月，我們將專註調查這起洗錢案的核心人物。”
報道說，目前，全球主要國家開始落地對虛擬 (加密) 貨幣的監管，但由於主流的虛擬貨幣如 BTC、ETH、USDT 等具有天然的⽆國界性，使得虛擬貨幣未納⼊明確的政府監管範圍。⽽且即使是某⼀個國家的政府強⾏干涉，該虛擬貨幣在其他國家依然能有流通空間，這提⾼了監管介⼊的門檻。
2020年1⽉10⽇，歐盟第五項反洗錢指令（5AMLD）正式⽣效，5AMLD 旨在阻⽌不法分⼦通過 “信⽤卡匿名⽀付” 或 “虛擬貨幣交易所平台” 進⾏洗錢或為恐怖主義融資，值得注意的是，該指令⾸次將監管範圍擴⼤到包含虛擬貨幣交易所和託管錢包供應商在內的加密服務供應商，以反洗錢和反恐怖主義融資的名義獲取加密交易的參與者的信息。
同一天，英國⾦融⾏為管理局（FCA）宣布，將根據修訂後的《反洗錢、反恐怖主義融資和資⾦轉移條例》對所有從事虛擬貨幣經營活動的英國企業展開監管。
倫敦都會區警察局副助理局長麥納蒂（Graham McNulty）表示：“雖然現金在犯罪世界仍是王道，但隨著數位平台發展，我們看到越來越多組織犯罪利用加密貨幣進行洗錢。”
資料顯示，2020年虛擬貨幣⾏業共發⽣重⼤安全事件 461 起，共計損失近 55 億美元，其中⿊客攻擊逾 170 起，詐騙事件 151 起，勒索攻擊近 140 起。
鑒於資⾦在⽀持恐怖主義組織運作的關鍵作⽤，打擊恐怖組織的融資渠道⼗分重要。 過去，恐怖組織主要通過銀⾏體系進⾏融資，隨着銀⾏體系原來越嚴格的反洗錢和反恐怖融資機製取得成效，恐怖組織開始轉向虛擬 (加密) 貨幣領域融資以⽀持其活動。
據報道，2020年8⽉，由基地組織、卡薩姆旅組織（Al Qassam Brigades，AQB）和伊斯蘭國（ISIS）等恐怖組織擁有和使⽤的虛擬貨幣賬戶被美國政府查封並公布。在那次⾏動中，查獲價值超 200萬美元的虛擬貨幣。
專家指出，由於虛擬貨幣和傳統⾦融的⾦融領域完全不同，具備天然的匿名性、複雜性和跨國性三⼤特點，使得監管機構在調查和打擊虛擬貨幣相關犯罪時，⾯臨重重困難。除了需要完善相關的法律法規，也急需引⼊新的監管⼯具和技術。
責任編輯：常青
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