綜合外媒報導,土耳其警方稱,該犯罪團伙在伊斯坦布爾的Silivri和Büyükçekmece地區租用了9棟單獨的別墅,以經營一個假的加密貨幣呼叫中心來騙取資金。3月5日,有兩名被該犯罪團伙強迫爲他們工作的工人逃離豪華別墅大樓後,前往最近的警察局尋求幫助。他們兩人是29歲的Hongwu Z.和28歲的Kang W.,他們是在看到金融領域的工作崗位後來到土耳其的,開始工作後,他們被迫出售假的加密貨幣,以騙取中國人的錢。
調查顯示,大約有101名持有外國護照的公民以旅遊簽證的方式來到土耳其,他們中包括4名哈薩克人,2名土庫曼斯坦人和95名中國人,他們有的是計算機工程師和其他技術專家。犯罪嫌疑人向這些人許諾提供工作崗位,後者一旦抵達工作地點,即刻被收繳護照,並禁止外出,被迫爲他們工作。
警方補充說,這些外國人在辦理好手續後,就被送往當地移民局的遣返中心。
大約有130名警察參加了這次突襲,其中18名嫌疑團伙成員被拘留,其中有6人被法院逮捕。
警方在突襲行動中,查獲了1,635,425土耳其里拉現金,23,792元人民幣,4,020菲律賓比索,238美元,50歐元,123個護照,32身份證,還有居留證、駕駛執照若干。另外還有712部手機,64臺臺式計算機,677枚SIM卡,112檯筆記本電腦,以及點鈔器、硬盤等。警方透露,犯罪嫌疑人每月向每名被強迫工作的人支付約7000元人民幣。
電信詐騙是以通過電話、短信以及互聯網聯繫作爲主要手段的詐騙案件,獲取被害人的財產、銀行賬戶等隱私信息。犯罪分子爲了隱藏自己的身份,通常在境外使用網絡電話進行調用,使警方難以追蹤。遇到疑似詐騙電話,請立即掛斷電話,以保證安全。對於對方提出的轉賬要求,千萬不要輕信。