【希望之聲2024年5月20日】(本台記者贺景田綜合報導) 英國近期一宗比特幣洗錢案不僅引起海外關注,更受中國公眾關注。英國警方發現,查獲的逾6.1萬枚比特幣(Bitcoin)來自藍天格銳非法集資案,近13萬名中國投資者被騙,其主謀錢志敏逃離中國7年後,最終在倫敦歸案。
《中國新聞周刊》5月18日報導,據得到的一份英國司法文件描述,6.1萬枚比特幣主要來自錢志敏在中國的欺詐犯罪行為。錢志敏是天津藍天格銳電子科技有限公司(藍天格銳)的所有者和控制人,在中共警方對藍天格銳進行調查後,錢志敏於2017年7月逃離中國,2017年9月持以張亞迪(Yadi Zhang)為名的護照到了英國。她在英國僱傭一名名叫溫儉(Wen Jian)的華人女性協助洗錢。溫儉於2021年5月被捕,於2023年受審,後被判洗錢罪名成立。
錢志敏一度出逃,2024年4月下旬,英國媒體報導,錢志敏在英國歸案,並在倫敦首次出庭,被控使用或持有犯罪財產等罪名,但她否認控罪。
《中國新聞周刊》報導,據專項審計,自2014年8月至2017年7月,藍天格銳共吸收資金402億多元,這些錢均由錢志敏控制支配。
來自內蒙古呼和浩特市的張莉(化名)是藍天格銳理財產品的一名「投資者」,她只見過一次藍天格銳的幕後老闆錢志敏。那時張莉與藍天格銳的絕大多數「投資者」一樣,並不知道錢志敏的真名,只知道她叫花花,非常神秘。
2016年秋在北京一場上千人規模的藍天格銳組織的推介會上,錢志敏露面了。
據張莉描述,錢志敏矇著粉白色的面紗,坐着輪椅,在通往會議台的過道上,被人連帶輪椅高舉起來,眾人一邊高舉錢志敏,一邊高呼口號,其中一句是「三世富貴」——它來自藍天格銳的宣傳語:「你給格銳三年時間,格銳給你三世富貴。」
不止一位藍天格銳的「投資者」回憶,「花花」出現在他們面前時刻意遮擋住面孔的場景。
鄭正歌(化名)是重慶巫溪縣的一名教師,他接觸到藍天格銳是在2016年,由他的高中同學介紹。當時,鄭正歌抱着試一試的態度,與他的妻子各投了一份產品,每份6萬元。
鄭正歌的妻子見過「花花」。開大會時,「花花」會把口罩戴上,坐着輪椅,坐在會場的前面,不允許「投資者」帶手機,不準攝影錄像。直到藍天格銳爆雷前,鄭正歌都不知道「花花」的真名是什麼。說起來,讓鄭正歌這些「投資者」知道「錢志敏」這個名字的是張莉。
張莉接觸到藍天格銳是在2016年,那時她還在內蒙古的教育系統工作。她一位在當地檢察院退休的朋友,是藍天格銳在呼和浩特的「網頭」。在這位朋友的影響下,她買了一款藍天格銳的理財產品,嘉年華招商計畫,每份6萬元,後來,在張莉影響下,她的4位親戚朋友也各買了一份,共投資30萬元,至2017年7月藍天格銳爆雷,每人返利2萬多元。
藍天格銳爆雷發生在2017年7月27日。
張莉回憶,那天藍天格銳不再返錢。她詢問介紹她投資的那位朋友,被告知是中共有關部門要對藍天格銳進行內部檢查,等檢查結束,會繼續返利。張莉等了一周,仍沒有恢復返利。她在一個「投資者」微信群中討論此事,結果被踢出群。2017年12月5日,她在內蒙古報警,12月7日,又到藍天格銳所屬地的天津市公安局河東分局春華路派出所報警。
張莉是藍天格銳爆雷之後最早報警的「投資者」之一。在春華路派出所,警察告訴了張莉「花花」的真名,張莉把這個消息發到了另一個「投資者」微信群中。大家這才知道,「花花」叫錢志敏。
錢志敏其人
對於錢志敏,幾乎沒有「投資者」知悉其底細,大家口口相傳的,只有藍天格銳的公開宣傳信息以及未經證實的傳說。
藍天格銳宣傳說,「花花」畢業於清華大學,有雙博士學位,曾在美國留學,懂金融。來自瀋陽的「投資者」韓星海(化名)聽說,「花花」從美國帶回不少技術。他曾在推介會上問過「花花」為何不讓拍照,「她說是因為美國技術被她帶了回來,如果透露出去,美國會對她進行制裁」。
2024年4月下旬,英國媒體報導,錢志敏以張亞迪(Yadi Zhang)的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而據《中國新聞周刊》從不願具名的知情人士處獲悉,這個日期可能不實。該人士稱錢志敏1978年9月出生於江蘇如皋,專科學歷,結過婚,後來離異。
錢志敏早年的經歷至今不為外界所知。《中國新聞周刊》了解到,2013年,她曾涉發生在安徽合肥的一宗傳銷案,那時錢志敏化名「李霞」,該案涉案人員眾多且涉案資金巨大,案發後有人被抓並獲刑,而作為操盤者的錢志敏一直在逃。這或可解釋在後來操盤藍天格銳期間,錢志敏為何一直要刻意保持神秘形象,不願光明正大示人。
2014年3月31日,在逃的錢志敏在天津註冊成立了藍天格銳。
「精心設計的陷阱」
報導稱,一些「投資者」並不是衝著理財產品來的,而是衝著藍天格瑞的其他業務來的。這些項目運用了實地考察的套路。
2017年2月末3月初,來自瀋陽的藍天格銳「投資者」們被組織到天津,考察比特幣礦場。當時藍天格銳公開宣稱在天津等地設有比特幣礦場,招募投資挖礦。
其中一位「投資者」王優雅(化名)回憶,從瀋陽去考察的有幾百人,車費自付,住宿與吃飯則不花錢。時隔多年,她已不記得比特幣礦場是在天津什麼方位,只記得「那個地方一個倉庫又一個倉庫,有標語寫着天津藍天格銳比特幣倉庫,建在一片空地上」。在他們參觀時,礦機並沒在使用,「團隊的頭兒講,是因為我們來,怕有輻射,就拉閘停電了」。直到藍天格銳爆雷,王優雅才聽人講,當年他們參觀的那些礦機不過是一些「破爛東西」,「製造假象,讓我們來投資」。
王優雅回憶,那次他們住在天津郊區的一家賓館,賓館裡住滿了像她一樣來自全國各地的「投資者」,「烏泱烏泱的,全是人」。
考察之前,王優雅已投資了藍天格銳,不過只是「小投」,那次現場考察讓她決定大宗投入。直到爆雷,她前後投了80多萬元。
吸引瀋陽「投資者」韓星海的,不是比特幣挖礦,而是藍天格瑞的一款生命手環。2015年10月,做過醫生的他參加了該產品的上市發布會。據介紹,生命手環內裝有芯片,功能之一是通過GPS和北斗雙定位,定位方位不超過15米,「從此不再讓一個老年人走丟」。如有老人需要幫助,按下手環紅鍵,「10分鐘內救護車就能到你身邊」。
藍天格銳當時還發布了其他多款產品,據韓星海回憶,有防霧霾的空氣清新裝置和防疲勞安全帶等,其中有一款空氣清新裝置「大藍」,「‘花花’說,在人群密集的地方,公司可以無償安裝大藍,它可以每15分鐘把300平方米的空氣過濾一遍,包括病毒、煙塵以及其他有毒害物質,通過公司的超算,都能分析出來」。防疲勞安全帶則帶有芯片,「開車時,一旦疲勞,它通過心率和呼吸脈搏的變化,會自動報警提醒。」
據稱,藍天格銳對應的理財產品有七種,分別是生命環、小藍防霾凈化器、大白電子殺菌器、多多機器人、藍白桌面空氣凈化器、凈化口罩和大藍城市空氣凈化器。這些產品是從上海、深圳以及江浙一帶的廠家購買的。藍天格銳曾成立生命環項目服務中心,並設立了兩百多家實體門店。
韓星海的投資始於2015年10月,前後投入1200多萬元。
鄭正歌說,「藍天格銳就是一個精心設計的陷阱。」
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責任編輯:林莉
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