【希望之聲2023年1月18日】（本台記者陈雯韵綜合編譯）1月18日周三早些時候，總部位於香港的加密貨幣平台Bitzlato的創始人因涉嫌大規模洗錢活動在邁阿密被捕，他被控在過去四年中暗中參與了超過 7 億美元的洗錢活動。
司法部副部長麗莎·莫納科 (Lisa Monaco ) 表示，40 歲的俄羅斯國民阿納托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 監管着一個主要的“為騙子服務的高科技金融中心”，其中包括尋求處理黑錢的網絡犯罪分子和毒販。
“今天司法部對加密貨幣犯罪生態系統造成了重大打擊，”莫納科說。“Bitzlato 曾參與了數億美元非法資金的轉移，助長了暗網市場的生長”。聯邦當局和國際合作夥伴共同參與了相關的執法行動，包括沒收 Bitzlato 的服務器。
Bitzlato是在香港註冊的虛擬貨幣交易平台，其創始人列科季莫夫常年居住在中國操縱公司運作。
聯邦官員拒絕透露一直居住在中國深圳的 Legkodymov 為什麼在佛羅里達州被捕，以及他是如何被拘留的，僅表示他去年和今年年初都在邁阿密經營這家公司。
周五司法部將對Legkodymov 舉行拘留聽證會，他會被聯邦拘留，案件極有可能在未來被轉移到紐約東部布魯克林區提起訴訟。
莫納科表示，Bitzlato 曾與 Hydra 進行了深度合作。Hydra是總部位於俄羅斯的全球最大的加密貨幣暗市場。2021年，Hydra交易量約佔暗網市場加密貨幣交易的80%，自2015年以來，該市場累計促成約52億美元的加密貨幣交易。2022年4月，美國司法部與德國警方合作，沒收了Hydra的服務器和價值2500萬美元的比特幣。
“Hydra 和 Bitzlato 形成了一個高科技的加密犯罪軸心，”莫納科補充道，暗網將與毒品交易、竊取的財務信息和黑客操作相關的資金推送到 Bitzlato 的賬戶。
聯邦官員表示，Legkodymov 和 Bitzlato 的其他管理人員都知道該交易所的賬戶“充斥着非法活動，而且其許多用戶都是以其他人的身份註冊的。”
2019 年 5 月 29 日，根據法庭文件，Legkodymov 使用交易所的內部聊天系統向同事發送消息，稱 Bitzlato 的用戶是“眾所周知的騙子”。
雖然 Bitzlato 聲稱不與美國客戶做生意，但聯邦當局表示該交易所反其道而行之，建議美國客戶從美國金融機構轉移資金。
Legkodymov 被控從事未經許可的匯款業務。如果罪名成立，他將面臨最高五年的監禁。
Bitzlato 案與上個月 Sam Bankman-Fried （SBF）的被捕是分開的。SBF是加密貨幣交易所 FTX 的創始人，被指控在美國歷史上最大的欺詐計畫之一中挪用數十億美元的客戶資金。上個月他在巴哈馬被捕後引渡回美國。 SBF在首次聯邦法院出庭後以 2.5 億美元的保釋金獲釋。
責任編輯：唐潔
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