美國在三大洲逮捕74名網絡電郵詐騙嫌犯

2018-06-12|来源: 大纪元|标签:网络诈骗案 电子邮件诈骗 美国司法部 

美國司法部于當地時間周一(11日)宣布在全球三大洲逮捕了74名網絡詐騙罪犯,他們涉嫌利用電子郵件詐騙手段劫持銀行轉賬進行“網絡財務詐騙”。

美國聯邦司法部周一在官網上宣布取得一項重大協調行動成果,破獲以商業電子郵件(BEC)手段攔截、劫持企業和個人(包括許多老年人)電匯的網絡詐騙案。

美國司法部長塞申斯(Sessions)說:“這些詐騙者能夠在短短幾分鐘之內把受害者一生的積蓄騙走,司法部將采取積極行動繼續打擊這些欺詐者,讓美國人民能夠擁有安全感和內心的平靜。”

在美國司法部、國土安全部、財政部和郵政檢查局等多個部門支持下,這個Operation Wire Wire協調執法行動經過6個月時間,終于在最近兩周由聯邦調查局(FBI)在美國和海外實施了抓捕行動。

有42名嫌犯在美國境內被捕,29名嫌犯在尼日利亞被捕,剩余的3名分別在加拿大、毛里求斯和波蘭被捕。

調查人員說,他們在行動中緝獲了大約240萬美元。另外1,400萬美元的欺詐性電匯被阻止和追回。

FBI指,這些罪犯在獲得受害者電子郵件賬戶的訪問權后,冒充潛在的商業合作伙伴或企業關鍵員工,說服受害者將錢匯到欺詐者控制的銀行賬戶里。比如,犯罪分子可以利用行政人員的泄密電子郵件促成轉賬或向組織內部申請W-2信息。

這些騙局也被稱為另一種更復雜的“網絡財務欺詐”(cyber-enabled financial fraud)版本。

根據FBI的調查,這項行動中的一些案件涉及對小型到大型企業行騙的國際犯罪組織。而另一些涉及在業務過程中轉移高額金錢或敏感記錄的個人受害者。

暫居在德州達拉斯的尼日利亞人Gloria Okolie和Paul Aisosa是其中的兩個行騙者。根據佐治亞州南部地區法院的一個起訴書,這對夫婦涉嫌向一名房地產律師發送了一封偽裝為賣方的欺詐電子郵件,并要求對方將房地產銷售收益鏈接到Okolie的賬戶,從而騙取246,000美元。他們被控洗錢,涉及約665,000美元的非法資金。

根據美國司法部的一份聲明,這名律師最終損失了130,000美元,因為銀行只能凍結116,000美元的轉賬請求。

自互聯網犯罪投訴中心(Internet Crime Complaint Center,IC3)開始正式追蹤BEC及其變相的電子郵件賬戶攔截(EAC)以來,向IC3報告的損失金額超過37億美元。

對于這次行動結果,司法部長塞申斯說:“因此,我要感謝聯邦調查局、美國數十個律師事務所、特勤局、郵政檢查局、國土安全調查局、財政部等,以及我們在尼日利亞、波蘭、加拿大、毛里求斯、印度尼西亞和馬來西亞的合作伙伴,還有我們的州和當地執法合作伙伴的辛勤工作。”

FBI局長克里斯托弗?雷(Christopher A. Wray)說:“我們將繼續與全球各地的執法部門合作來終結這些詐騙,保護美國公民來之不易的財產。對于我們所服務的人民來說這是最起碼的。”

圖片:美國司法部于當地時間周一(11日)宣布在全球三大洲逮捕了74名網絡詐騙罪犯。(Depositphotos)

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