中國去年破數百地下錢莊案涉9千億人民幣

2017-02-27|来源: BBC

中國公安部首度公開打擊地下錢莊案的“年度全國性數據”,稱在2016年破獲380多宗重大案件,涉及逾9000億元人民幣。

公安部稱地下錢莊成為貪腐資金的“洗錢工具”,亦助長各類非法活動,會繼續依法打擊。

BBC中文網翻查資料發現,涉案金額顯著較2015年下跌。到底數字下跌是當局打擊行動遇上瓶頸,還是這些非法組織已在近年被嚴加打擊下規模大減?

公安部稱專項打擊行動取得“顯著戰果”,但同時承認偵查上遇上挑戰。

資金量“觸目驚心”

中國公安部星期日(2月26日)披露,2016年公安機關共破獲380多起地下錢莊重大案件,抓獲800多名犯罪嫌疑人,打掉500多個作案窩點,涉及逾9000億元人民幣。

公安部稱,近年地下錢莊不法分子利用全球化、互聯網、新興支付工具等便利條件, “犯罪手法越來越隱蔽,跨境轉移資金越來越迅速,涉案金額越來越大”,當中跨境匯兌型地下錢莊案件中非法跨境資金異常活躍,涉及資金量“觸目驚心”。

公安部批評大量性質不明跨境資金游離于國家金融監管體系之外,形成巨大的資金"黑洞",嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序,亦日益成為經濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網絡賭博等犯罪活動資金轉移通道。

BBC中文網翻查此前中國媒體引述各級別政府機關提供各省市的數字作比較,發現2016年涉案交易總金額明顯比2015年少,2015年單是浙江和廣東兩省,已破獲涉及逾11000億元人民幣的地下錢莊案。

公安部沒有正面交代數字下跌原因。據《中國警察網》報道,公安部經濟犯罪偵查局反洗錢部門負責人束劍平一方面稱這些違法犯罪活動得到了“一定的遏制”,但一方面同時承認偵查工作遇上挑戰。

束劍平稱地下錢莊反偵查意識強,存在方式隱蔽,不法分子利用新型支付方式,即第三方支付平臺轉移資金,減低了轉移資金時間,亦有一些地下錢莊到香港、澳門、東南亞國家,利用POS機跨境套現,或是用境內銀行卡,在境外帶有銀聯標志的ATM機上套現大量現金再販賣給有需要人士,不法分子會利用新媒介規避追查。

公安部強調會繼續與中國人民銀行、國家外匯管理局等部門合作,嚴打地下錢莊犯罪活動。

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